A Polícia Federal faz busca e apreensão em vários estados na manhã desta quinta-feira (26) num esquema de sonegação e lavagem de dinheiro envolvendo a Caixa Seguradora e a Wiz, empresa que administra os seguros da Caixa (WIZS3). Os mandados são cumpridos em São Paulo, Brasília e no Rio de Janeiro e a ação é desdobramento da Operação Descarte, que começou em março de 2018.

A corretora é investigada por ter contratado uma organização criminosa descoberta na operação, para supostamente prestar serviços jurídicos. O desvio pode chegar a R$ 28 milhões.

Os mandados são cumpridos em residências, empresas e escritórios dos investigados e de pessoas ligadas às organizações. A PF busca com a operação provas que comprovem os desvios, cujos crimes envolvem sonegação fiscal, corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa.

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Entre os envolvidos, há ex-presidiários da Lava Jato, Alberto Youssef e Adir Assad. No período de 2014 a 2016 três diretores da Wiz teriam desviados valores que podem chegar a R$ 28,3 milhões. Auditores da Receita Federal identificaram operações superfaturadas. Os recursos eram destinados à pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos dirigentes da corretora.

Dentre as pessoas jurídicas relacionadas aos diretores da corretora estão uma empresa patrimonial, uma empresa de intermediação de negócios e dois restaurantes. A investigação começou após delação premiada do doleiro Alberto Youssef.

O que diz a WIZ

Em nota, a corretora fez um comunicado aos acionistas informando que não houve prática ilegal, como a investigação sugere. Veja o que disse a empresa:

"A WIZ vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que na manhã de hoje é realizada busca e apreensão de documentos e material na sede da Companhia, em desdobramento à Operação Descarte, em cumprimento à decisão da 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo, visando apurar fatos ocorridos no período entre 2014 e 2016. A Wiz esclarece que desconhece qualquer indício da prática dos ilícitos investigados e adotará as medidas necessárias para a apuração completa dos fatos alegados, bem como se colocará sempre aÌ€ disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar quaisquer esclarecimentos necessários para a devida apuração dos fatos. A Companhia reafirma seu compromisso com a ética e a transparência, e manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca dos temas em questão".

No decorrer do pregão desta quinta, por volta do meio-dia, as ações caíam mais de 6%, a R$ 9,44.

Lucro da WIZS3 foi de R$ 81 milhões no 3T20

A empresa divulgou em novembro os resultados do terceiro trimestre com lucro líquido de R$ 81 milhões no período, aumento de 30% em comparação ao mesmo período em 2019.

- Veja os resultados de WIZS3 do 3T

A receita total no período foi de R$ 247,8 milhões no 3T, 38,1% a mais comparado ao mesmo período de 2019; enquanto o Ebitda subiu 29,4%, para R$ 132,8 milhões.

A Wiz disse que os resultados se deram em grande parte "pela nova investida na Inter Seguros, parcialmente compensado por perdas de capital de investimentos em empresas controladas".